Các hệ thống sàn giao dịch tiền ảo, giao dịch ngoại hối bất hợp phát đang ngày càng phát triển và lan ra mạnh mẽ. Với những lời lẽ hoa mỹ, hệ thống đa cấp trải dài. Ngày càng nhiều người mắc phải cái bẫy này. Chính vì vậy, các bộ ban ngành nhà nước cũng vô cùng quan tâm tới vấn đề này. Ngân hàng Nhà nước và Bộ tài chính cũng liên tục đề ra các phương án giải quyết. Một trong số đó chính là cần phải cảnh báo, can ngăn nhà đầu tư tham gia hệ thống sàn Forex bất hợp pháp. Thế nhưng bỏ mặc sự cảnh báo ấy, nhiều người đã, đang và vẫn tiếp tục lún sâu vào những hoạt động bất hợp pháp ấy.
Khuyến cáo của nhà nước với các nhà đầu tư tham gia sàn Forex bất hợp pháp
Các sàn đầu tư ngoại tệ Forex tự phát hiện nay đều không hợp pháp
Theo quy định pháp luật hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng (TCTD) được NHNN cho phép kinh doanh ngoại hối mới được cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ, thực hiện dịch vụ phái sinh trên thị trường trong nước và quốc tế. Các sàn đầu tư ngoại tệ Forex tự phát hiện nay đều không hợp pháp, các nhà đầu tư cần cẩn trọng.
Đây là khẳng định của Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú. Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020. Về hiện tượng thời gian qua có một số “sàn” đầu tư ngoại tệ Forex. Cho người chào mời, huy động đầu tư, thậm chí hứa hẹn trả lãi hàng trăm phầm trăm một năm.
Phó Thống đốc NHNN cho biết, hiện nay, cơ quan quản lý chưa cấp phép cho sàn Forex nào. Nên các hoạt động giao dịch trên có thể coi là không đúng quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân nên giao dịch ngoại tệ tại các TCTD được cấp phép chính thức.
“Nếu các cá nhân đầu tư vào sàn Forex là vô hình trung tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật. Do đó, NHNN khuyến cáo người dân không nên tham gia đầu tư. Nếu trường hợp có bị lừa mất vốn cũng không được pháp luật bảo vệ”, lãnh đạo NHNN khuyến cáo.
Phó Thống đốc Đào Minh Tú phân tích, trong bối cảnh ảnh hưởng do dịch COVID-19. Việc kinh doanh bất cứ mặt hàng hợp pháp nào, ở bất cứ đâu trên thế giới. Có lợi nhuận vài chục phần trăm đã là khó. Nên việc các tổ chức, cá nhân chào mời đầu tư mang lại lợi nhuận hàng trăm phầm trăm một năm là không thực tế. Có dấu hiệu bất hợp pháp và lừa đảo.
Người dân cần xác minh thông tin cẩn thận trước khi đầu tư
Người dân khi tham gia đầu tư lĩnh vực này cần chủ động xác minh thông tin cẩn thận. Tìm hiểu các văn bản hướng dẫn đầy đủ, tham khảo các trang thông tin chính thống.
Có cùng quan điểm, tại cuộc họp báo, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng khẳng định. Mô hình sàn đầu tư Forex có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép tại Việt Nam. Gây rủi ro về tài sản cho nhà đầu tư. Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng lưu ý, người tham gia tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân thậm chí có thể bị xử lý theo Bộ luật Hình sự. Có thể bị phạt đến 5 tỷ đồng và 5 năm tù giam.
Nghiêm cấm các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới tiền ảo trái pháp luật
Ngày 29.01.2018, UBCKNN đã có thông báo trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN. Khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào tiền ảo, tài sản ảo. Để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra. Ngoài ra, công văn số 4486/UBCK-GSĐC ngày 20.7.2018 đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới tiền ảo trái pháp luật.
Bộ Tài chính đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo. Nhằm triển khai công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý. Theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.
Rất mong thông qua bài trên, chungkhoantructuyen đã giúp bạn giúp bạn có thêm phần nào cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về những hình phạt có thể mắc phải khi tham gia các hoạt động giao dịch vàng, ngoại hối bất hợp pháp.
Nguồn: baochinhphu.vn
